Compliance

Requisitos para os relatórios de “propriedade efetiva” são descritos em regra final emitida pelo Departamento do Tesouro dos EUA

Accounting USA, Companies in the US, Compliance, Uncategorized / dezembro 9, 2022

Uma regra final que designa quais tipos de pessoas jurídicas serão obrigadas a relatar informações sobre sua propriedade efetiva foi emitida recentemente pela unidade anti-lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA. Essa iniciativa do governo é uma tentativa de descobrir empresas corruptas que se aproveitam do benefício do anonimato. É válido ressaltar que …

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O que é uma empresa offshore?

Compliance, Internationalization / junho 15, 2022

Offshores são as empresas ou contas bancárias abertas em países distintos ao que o proprietário reside. Esses locais oferecem vantagens fiscais e políticas de privacidade diferenciadas aos investidores. Qualquer entidade, de natureza física ou jurídica, que se encaixe dentro das leis da jurisdição em que planeja atuar, está apta a abrir contas offshore, uma vez …

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A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) está entre as primeiras obrigatoriedades do calendário fiscal brasileiro

Compliance / fevereiro 11, 2022

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) está entre as primeiras obrigatoriedades do calendário fiscal brasileiro de acordo com a Instrução Normativa nº 1.990 publicada pela Secretaria Especial da Receita Federal no Diário Oficial da União em 18 de novembro de 2020. É importante estar por dentro de todos os aspectos …

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Compliance Fiscal no Brasil: Registro Declaratório Eletrônico (RDE)

Compliance / fevereiro 10, 2022

A entrega do Registro Declaratório Eletrônico (RDE) no módulo Investimento Estrangeiro Direto (IED) está entre as primeiras obrigatoriedades do ano. Confira mais informações abaixo. O que é? O Registro Declaratório Eletrônico (RDE) no módulo Investimento Estrangeiro Direto (IED) é destinado aos registros de investimentos externos realizados por investidor não residente, domiciliado ou com sede no …

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Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB)

Compliance / fevereiro 15, 2022

Para ajudar a manter o seu compliance fiscal no Brasil em dia, preparamos uma série especial de comunicados sobre as obrigações acessórias que devem ser entregues nos primeiros meses de 2022. A entrega da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias está entre as primeiras obrigatoriedades do ano. Confira mais informações abaixo. O que é? O objetivo da …

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